Протокол НС 19.05.2025 года

Протокол №3/2025
очередного заседания Наблюдательного совета
коммунального государственного предприятия
«Городское патологоанатомическое бюро» на праве хозяйственного
ведения Управление общественного здравоохранения города Алматы

г. Алматы 19.05.2025 года

Место нахождения: город Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас, 7-я улица, дом 131.
Форма проведения заседания: очередное заседание, по средством программы ZOOM (онлайн)
Место, дата и время проведения заседания Наблюдательного совета: 19 мая 2025 года, 11:00 часов, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас, 7-я улица, дом 131.

Председательствовала: Тауанова Гульнара Кубашевна — Главный специалист АФ РОО Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения SENIM

Члены Наблюдательного совета:

Конысбеккызы Эльмира — руководитель отдела кадров Управления общественного здравоохранения г. Алматы
Оспанов Кайрош Бакитович — юрист ТОО «Центр молекулярной медицины»
Шумкова Эльмира Николаевна — кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории по патологической анатомии
Тлеубергенов Руслан Бакитжанович — главный экономист КГП на ПХВ «Городская поликлиника №10» Управления общественного здравоохранения г. Алматы

Секретарь Наблюдательного совета:

Еркебаев Ардак Айтказыулы — Бухгалтер по государственным закупкам КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы

Приглашенные лица:

Директор — Алишев Ардак Жалелович
Заместитель директора по медицинской части — Хасанов Руфат Миршатович
И.о. Главного бухгалтера — Кусаинова Мадина Сурагановна
Главный экономист — Абдыканова Куралай Кудайбергеновна

В соответствии с пунктом 27 раздела 8 Положения о Наблюдательном совете КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы (далее - Предприятие), утвержденного решением Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы от 11 мая 2021 года кворум для проведения заседаний Наблюдательного имеется, из четырех членов Наблюдательного совета присутствуют 5 (пять).

Повестка дня:

Уведомление членов Наблюдательного совета Предприятия о назначение Тлеубергенова Руслан Бакитжановича.
Заслушивание отчета о деятельности Наблюдательного совета Предприятия за 2024 год.
Согласование проекта отчета о выполнении Плана развития Предприятия и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия за 2024 года.

Итоги голосования по утверждению вопросов повестки дня: «За» - 5 голоса (ов) (Тауанова Г.К., Конысбеккызы Э., Оспанов К.Б., Шумкова Э.Н., Тлеубергенов Р.Б.) «Против» - 0 голоса (ов) «Воздержался» - 0 голоса (ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня: выступила Председатель Наблюдательного совета Тауанова Г.Б. присутствующим представила нового члена Наблюдательного совета Тлеубергенова Руслан Бакитжановича и ознакомила с приказом КГУ «Управления общественного здравоохранения города Алматы» №02.1-26/62нк от 27.03.2025 года «О назначении на должность членов Наблюдательного совета государственных предприятий на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения города Алматы».

По первому вопросу повестки дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Принять к сведению информацию о назначении Тлеубергенова Р.Б. независимым членом Наблюдательного совета Предприятия.
Секретарю Наблюдательного совета Предприятия принять меры вытекающие из приказа КГУ «Управления общественного здравоохранения города Алматы» №02.1-26/62нк от 27.03.2025 года.

Итоги голосования: «За» - 4 голоса (ов) (Тауанова Г.К., Конысбеккызы Э., Оспанов К.Б., Шумкова Э.Н.) «Против» - 0 голоса (ов) «Воздержался» - 1 голос (Тлеубергенов Р.Б.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - 4 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня: секретарь Наблюдательного совета Предприятия ознакомил членов с отчетом деятельности Наблюдательного совета Предприятия за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Утвердить отчет о деятельности Наблюдательного совета Предприятия за 2024 год.
Секретарю Наблюдательного совета Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - 4 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: выступила и.о. главного бухгалтера Кусаинова Мадина Сурагановна.

КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» в рамках прямого Финансирования ФОМС на 2024 год: по ГОБМП проведена 3544 исследований на сумму 96 174,32 тыс. тенге, по системе ОСМС - 16290 исследований на сумму 208 838,30 тыс. тенге. По договорам соисполнения ГОБМП проведена в количестве 130 015 случаев исследований на сумму 426 917,01 тыс. тенге. По платным услугам произведена 8123 исследований на сумму 113 838,35 тыс. тенге.

За 2024 год, общая сумма доходов по бюро составила 1 098 900,20 тыс. тенге, расходов — 1 098 847,95 тыс. тенге. Итоговая результат, в деятельности бюро на конец года, получено прибыль в размере 52,25 тыс. тенге. Уставной капитал составил сумму 1 889 377,60 тыс. тенге. Штатная численность бюро составит 184,25 ставок. Фонд оплаты труда по бюро составил 699 926,17 тыс. тенге. Накладные расходы составят в сумме 133 760,17 тыс. тенге.

По третьему вопросу повестки дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Согласовать проект отчета Плана развития Предприятия за 2024 год.
Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Предприятия за 2024 год.
Руководителям финансовых структурных подразделений принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голоса (ов) (Тауанова Г.К., Конысбеккызы Э., Оспанов К.Б., Шумкова Э.Н., Тлеубергенов Р.Б.) «ПРОТИВ» - 0 голоса (ов) «Воздержался» - 0 голоса (ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - 5 голосами единогласно.

Заседание Наблюдательного совета окончено в 11 часов 30 минут.

Председатель Наблюдательного совета: Тауанова Г.К.
Члены Наблюдательного совета: Конысбеккызы Э., Оспанов К.Б., Шумкова Э.Н., Тлеубергенов Р.Б.
Секретарь Наблюдательного совета: Еркебаев А.А.