Протокол НС от 17.09.2025 года

Протокол №4/2025
очередного заседания Наблюдательного совета
коммунального государственного предприятия
«Городское патологоанатомическое бюро» на праве хозяйственного
ведения Управление общественного здравоохранения города Алматы

г. Алматы 17.09.2025 года

Место нахождения: город Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас, 7-я улица, дом 131.

Форма проведения заседания: очередное заседание, по средством программы ZOOM (онлайн)

Место, дата и время проведения заседания Наблюдательного совета: 17 сентября 2025 года, 11:00 часов, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас, 7-я улица, дом 131.

Председательствовала: Тауанова Гульнара Кубашевна — Главный специалист АФ РОО Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения SENIM

Члены Наблюдательного совета:

Қонысбекқызы Эльмира — руководитель отдела административно-кадровой работы Управления общественного здравоохранения г. Алматы
Оспанов Кайрош Бакитович — юрист ТОО «Центр молекулярной медицины»
Шумкова Эльмира Николаевна — кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории по патологической анатомии

Секретарь Наблюдательного совета:

Еркебаев Ардак Айтказыулы — Бухгалтер по государственным закупкам КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы

Приглашенные лица:

Директор — Алишев Ардак Жалелович
Заместитель директора по медицинской части — Хасанов Руфат Миршатович
И.О. Главного бухгалтера, главный экономист — Абдыканова Куралай Кудайбергеновна
Руководитель отдела платных услуг — Исабеков Каиржан Санатович
Комплаенс-офицер — Ханнаров Алиман Алиханович

В соответствии с пунктом 27 раздела 8 Положения о Наблюдательном совете КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы (далее - Предприятие), утвержденного решением Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы от 11 мая 2021 года кворум для проведения заседаний Наблюдательного имеется, из пятерых членов Наблюдательного совета присутствуют 4 (четыре).

Повестка дня:

Вопрос о внесении изменений в уставной капитал Предприятия на основании Постановления Акимата г. Алматы №3/593 от 22.08.2025 года;
Заслушивание отчета о работе отдела платных услуг за 6 месяцев 2025 года;
Доклад комплаенс-офицера по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков;

По итогам обсуждения вопросов повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Утвердить вопросы повестки дня:

Вопрос о внесении изменений в уставной капитал Предприятия на основании Постановления Акимата г. Алматы №3/593 от 22.08.2025 года;
Заслушивание отчета о работе отдела платных услуг за 6 месяцев 2025 года;
Доклад комплаенс-офицера по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков;

Итоги голосования по утверждению вопросов повестки дня: «За» - 4 голоса (ов) (Тауанова Г.К., Қонысбекқызы Э., Оспанов К.Б., Шумкова Э.Н.) «Против» - 0 голоса (ов) «Воздержался» - 0 голоса (ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - 4 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня: выступил юрист предприятия Еркебаев Ардак Айтказыулы.

На основании постановления акимата города Алматы от 22 августа 2025 года № 3/593 внесены изменения в уставной капитал предприятия. Согласно постановлению, размер уставного капитала КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» установлен в сумме 1 763 527 100 тенге, что меньше прежнего размера. Уменьшение произошло в результате списания части основных средств, пришедших в негодность и выведенных из эксплуатации. Таким образом, произошло уменьшение уставного капитала и, в связи с этим необходимо внести изменения в Устав предприятия и обеспечить их государственную регистрацию в установленном порядке.

По первому вопросу повестки дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Принять к сведению информацию об уменьшении уставного капитала КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» до 1 763 527 100 (один миллиард семьсот шестьдесят три миллиона пятьсот двадцать семь тысяч сто) тенге.
Директору Предприятия принять меры, вытекающие из постановления Акимата г. Алматы №3/593 от 22.08.2025 года.

Итоги голосования: «За» - 4 голоса (ов) (Тауанова Г.К., Қонысбекқызы Э., Оспанов К.Б., Шумкова Э.Н.) «Против» - 0 голоса (ов) «Воздержался» - 0 голоса (ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - 4 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня: выступил руководитель отдела платных услуг Исабеков Каиржан Санатович.

С начала года предприятием заключено 33 договора с частными медицинскими центрами, включая государственные клиники. Общий объем реализации составил 55,2 миллиона тенге, что соответствует уровню аналогичного периода 2024 года. Структура доходов: ритуальные услуги — 39,2 млн тенге; гистологические исследования (рост категории 4) — 8,8 млн тенге; цитологические исследования — 139 тыс. тенге; аутопсии — 20-27 тыс. тенге. Расходы за 6 месяцев 2025 года составили 108,6 миллиона тенге (ЗП, налоги, поставщики, прочее), в результате чего финансовый результат полугодия составил отрицательное сальдо.

По второму вопросу повестки дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Принять к сведению отчет о работе отдела платных услуг за 6 месяцев 2025 года.
Отметить, что общий объем реализации услуг составил 55 241 070 тенге, основную долю доходов формируют ритуальные услуги, при этом наблюдается рост гистологических исследований, объем цитологических исследований снизился из-за отсутствия жидкостной цитологии, расходы составили 108 639 691,40 тенге.
Рекомендовать директору предприятия: принять меры по оптимизации расходов, рассмотреть возможность восстановления цитологических исследований на аппарате жидкостной цитологии; продолжить развитие направления гистологических исследований.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - 4 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: выступил комплаенс-офицер Ханнаров Алиман Алиханович.

Проведен внутренний анализ коррупционных рисков по четырем направлениям: государственные закупки, организационно-управленческая деятельность, управление персоналом, конфликт интересов. Существенных коррупционных рисков не выявлено, жалобы отсутствуют, фактов привлечения к ответственности нет. Ведется системная профилактическая работа.

По третьему вопросу повестки дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Принять к сведению доклад комплаенс-офицера о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков.
Отметить, что фактов коррупционных правонарушений не выявлено.
Рекомендовать руководству ГПАБ: продолжить разъяснительную работу; обеспечить контроль за предоставлением кандидатами справок об отсутствии судимости; проводить обучающие мероприятия.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - 4 голосами единогласно.

Заседание Наблюдательного совета окончено в 11 часов 30 минут.

Председатель Наблюдательного совета: Тауанова Г.К.
Члены Наблюдательного совета: Қонысбекқызы Э., Оспанов К.Б., Шумкова Э.Н.
Секретарь Наблюдательного совета: Еркебаев А.А.