Отчет о деятельности Наблюдательного совета за 2025 год

КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы (далее - ГПАБ)

ОТЧЕТ
о деятельности Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро»
УОЗ города Алматы за 2025 год

1. Общие сведения

Наблюдательный совет КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы (далее - Предприятие) создан в соответствии с Постановлением Акимата города Алматы от 26 декабря 2017 года № 4/568.

В 2025 году Наблюдательный совет осуществлял свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», Правилами, утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № 601 от 10 сентября 2011 года, Уставом Предприятия, Положением о Наблюдательном совете, а также иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Деятельность Наблюдательного совета была направлена на обеспечение эффективного корпоративного управления, финансовой устойчивости Предприятия, контроль за реализацией планов развития и соблюдение требований законодательства.

2. Состав и организация работы Наблюдательного совета

В отчетном периоде в состав Наблюдательного совета входили представители уполномоченного органа, независимые члены и представители профессионального сообщества.

В марте 2025 года в состав Наблюдательного совета был назначен независимый член - Тлеубергенов Руслан Бакитжанович, о чем члены Наблюдательного совета были уведомлены в установленном порядке.

Заседания Наблюдательного совета проводились в онлайн-формате (платформа ZOOM). Во всех заседаниях имелся кворум, решения принимались коллегиально, открытым голосованием.

3. Заседания Наблюдательного совета в 2025 году

В течение 2025 года проведено 6 заседаний Наблюдательного совета, в том числе:

4 очередных заседания;
2 внеочередных заседания.

Заседания проводились в соответствии с утвержденным Планом работы Наблюдательного совета и по мере необходимости.

Отдельные вопросы, предусмотренные Планом работы Наблюдательного совета, не выносились на рассмотрение в связи с отсутствием объективной необходимости, в том числе при отсутствии соответствующих предложений со стороны Предприятия либо уполномоченного органа.

4. Основные рассмотренные вопросы и принятые решения

4.1. Финансово-хозяйственная деятельность

В отчетном периоде Наблюдательным советом:

заслушан и утвержден отчет о финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за 2024 год;
согласован проект отчета о выполнении Плана развития Предприятия за 2024 год;
предварительно утверждена годовая финансовая отчетность за 2024 год;
рассмотрены и согласованы корректировки Плана развития Предприятия на 2025 год;
рассмотрен и утвержден проект Плана развития Предприятия на 2026 год.

По итогам рассмотрения финансовых показателей отмечена стабильная деятельность Предприятия, отсутствие кредиторской задолженности и соблюдение плановых финансово-экономических параметров.

4.2. Аудит и контроль

Наблюдательным советом рассмотрены вопросы обязательного аудита годовой финансовой отчетности Предприятия за 2024 год, определена необходимость привлечения аудиторской организации и согласован размер оплаты ее услуг. Также осуществлялся контроль за исполнением решений, принятых на предыдущих заседаниях Наблюдательного совета.

4.3. Уставный капитал и имущество

В 2025 году Наблюдательный совет рассмотрел вопросы:

уменьшения уставного капитала Предприятия в связи со списанием и передачей отдельных объектов имущества;
увеличения уставного капитала Предприятия за счет передачи объекта «Крематорий» на баланс Предприятия.

По результатам рассмотрения соответствующая информация принята к сведению, директору Предприятия даны поручения по принятию необходимых мер в рамках действующего законодательства.

4.4. Деятельность отдела платных услуг

Наблюдательный совет заслушал отчет о деятельности отдела платных услуг за 6 месяцев 2025 года. По итогам рассмотрения отмечены:

стабильный уровень доходов;
снижение доли ритуальных услуг;
рост объемов гистологических исследований;
превышение расходов над доходами за отчетный период.

Руководству Предприятия рекомендовано принять меры по оптимизации затрат и развитию наиболее перспективных направлений деятельности.

4.5. Комплаенс и антикоррупционная деятельность

В отчетном периоде заслушан отчет комплаенс-офицера по результатам анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия. По итогам рассмотрения установлено, что:

существенные коррупционные риски не выявлены;
обращения и жалобы по фактам коррупционных правонарушений отсутствуют;
проводится системная профилактическая и разъяснительная работа среди работников.

Наблюдательным советом рекомендовано продолжить мероприятия, направленные на формирование антикоррупционной культуры в Предприятии.

4.6. Планирование деятельности

В декабре 2025 года Наблюдательным советом:

утвержден План работы Наблюдательного совета на 2026 год;
рассмотрен проект Плана развития Предприятия на 2026 год.

5. Итоги деятельности Наблюдательного совета

По результатам работы в 2025 году Наблюдательный совет отмечает, что деятельность Предприятия осуществлялась в рамках действующего законодательства, ключевые управленческие и стратегические вопросы рассматривались своевременно и в пределах компетенции Наблюдательного совета.

Работа Наблюдательного совета в 2025 году была направлена на закрепление результатов, достигнутых в предыдущем отчетном периоде, и обеспечение устойчивого развития Предприятия. Члены Наблюдательного совета принимали активное участие в заседаниях, участвовали в обсуждении вопросов деятельности Предприятия, вносили предложения и рекомендации, направленные на повышение эффективности управления.

Наблюдательный совет считает результаты своей деятельности в 2025 году удовлетворительными и продолжит работу по повышению эффективности корпоративного управления и устойчивого развития Предприятия.

Председатель Наблюдательного совета: Тауанова Г.К.
Члены Наблюдательного совета: Қонысбекқызы Э., Оспанов К.Б., Шумкова Э.Н.
Секретарь Наблюдательного совета: Еркебаев А.А.